Säätiön säännöt
Nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Lastentautien tutkimussäätiö – Stiftelsen för pediatrisk forskning. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Säätiön tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on Suomen lasten terveyden ja hyvinvoinnin kohottamista tarkoittavan tieteellisen tutkimustyön harjoittaminen ja sellaisen työn tukeminen sekä tutkimustyön tulosten tunnetuksi saattaminen.
Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
- harjoittaa, suunnittelee, järjestää ja seuraa lasten terveyden
ja hyvinvoinnin kohottamiseen pyrkivää tieteellistä tutkimustyötä
maassamme;
-
perustaa ja ylläpitää tällaista tutkimustyötä varten tarpeellisia
laboratorioita ja muita tutkimustyöhön soveliaita
työskentelypaikkoja;
-
hankkii tutkimustyössä tarvittavia välineitä ja aineistoa sekä
avustaa sellaisten hankkimista;
-
palkkaa tarpeen tullen tutkimustyötä suorittavia tutkijoita ja
heidän avustajiaan;
-
avustaa muita tutkimustyön suorittajia ja sellaisiksi valmistuvia
apurahoilla, stipendeillä tai muuten taloudellisesti;
-
hankkii ja ylläpitää tarpeellisia alan ammattikirjastoja;
-
julkaisee tieteellisiä julkaisuja ja avustaa sellaisten tunnetuksi
tulemista;
-
avustaa tieteellisessä tutkimustyössä tarvittavien avustajien
ammattikoulutusta; ja
- muulla luvallisella ja samanluontoisella tavalla edistää Suomen
lasten sairauksien, vammojen tai vikojen parantamista
tarkoittavaa tieteellistä tutkimustyötä.
Omaisuus ja sen hoito
4 § Säätiön alkupääomana sitä perustettaessa on 5 milj. mk, joka on sellaista peruspääomaa, jonka tuotto vain voidaan käyttää. Säätiöllä on myös käyttörahasto, johon liitetään säätiön saamat korko- ja osinkotulot, lahjoitukset, testamentit, avustukset ja muut omaisuudenlisäykset, ellei niistä ole toisin määrätty.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksellä tai järjestämällä kursseja, juhlatilaisuuksia ja muilla samantapaisilla keinoilla kartuttamaan omaisuuttaan.
Säätiön hallitus voi myös harkintansa mukaan kartuttaa peruspääomaa.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan myös erikoisrahastoja, mikäli niiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.
Omaisuuden sijoitus ja käyttö
5 § Säätiön rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti.
Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.
Säätiön peruspääomaa ei saa vähentää.
Käyttörahastoa käyttää säätiön hallitus harkintansa mukaan näiden sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksiin sekä säätiön hoitokustannuksiin ja muihin säätiön menoihin.
Säätiön hallinto
6 § Säätiön hallintoeliminä ovat sen hallintoneuvosto ja hallitus.
7 § Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista ja enintään kaksikymmentäneljä jäsentä. Heistä ovat itseoikeutettuja jäseniä Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lastentautiopin varsinaiset professorit. Muut jäsenet valitaan kolmen vuoden jaksoiksi. Uudelleen valinnalla ei ole estettä. Ensimmäisellä kerralla valitaan kolmasosa yhdeksi, kolmasosa kahdeksi ja kolmasosa kolmeksi vuodeksi. Erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallintoneuvosto suorittaa hallintoneuvoston jäsenten toteamisen ja vaalin varsinaisessa syyskokouksessaan. Mikäli itseoikeutetut valitut jäsenet kieltäytyvät toimimasta hallintoneuvoston jäseninä, hallintoneuvosto valitsee heidän tilalleen toiset jäsenet.
Huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi
hallintoneuvosto voi valita kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen säätiön
piirissä aikaisemmin toimineen henkilön. Hänellä on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, mutta ei päätöksentekoon.
8 § Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos siinä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljännes koko hallintoneuvoston jäsenmäärästä.
Kokouskutsu jäsenille on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti.
Hallintoneuvoston jäsenille ei suoriteta kokous- tai muuta palkkiota, mutta matkakulut korvataan.
Hallintoneuvoston kokouksissa laaditaan pöytäkirja, johon kirjoitetaan päätökset ja toimitetut äänestykset.
Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen siihen valittu jäsen.
9 § Hallintoneuvostolla on varsinaisia kokouksia kevät- ja syyskokoukset sekä muulloinkin, kun sen puheenjohtaja tai säätiön hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
Hallintoneuvoston kevätkokouksessa, viimeistään toukokuussa:
1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien kertomus
edellisen vuoden hallinnosta ja tileistä;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
Hallintoneuvoston syyskokouksessa viimeistään marraskuussa:
1. käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten;
2. käsitellään hallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvioehdotus;
3. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallintoneuvoston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvostoon mahdollisesti
tarvittavat jäsenet;
4. valitaan hallitukseen tarvittavat jäsenet;
5. valitaan vähintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille
henkilökohtaiset varamiehet, ja tulee ainakin yhden varsinaisen
tilintarkastajan ja hänen varamiehensä olla joko KHT- tai
HTM-tilintarkastaja;
6. päätetään tilintarkastajain ja hallituksen jäsenten palkkauksesta huomioon ottaen,että hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet voivat
saada enintään saman kokouspalkkion kuin valtion komiteoissa.
Kiinteistön ostosta, myynnistä ja kiinnittämisestä päättää hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävä asia on kokouskutsussa mainittava. Hallintoneuvoston kokouksessa
käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
10 § Säätiötä edustaa, sen asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää 9, 15 ja 16 pykälien sisältämin poikkeuksin sen hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Kahtena ensimmäisenä vuotena arvotaan eroamisvuorossa oleva jäsen kumpanakin vuotena, sen jälkeen eroavat vuosittain eroamisvuorossa olevat. Valituksi voi tulla uudelleen. Toimikauden aikana avoimeksi tulleen jäsenen paikka täytetään poistuneen jäsenen toimikauden loppuun.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä.
Hallitus valitsee säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan.
Säätiön ensimmäiseen hallitukseen vuoden 1962 loppuun kuuluvat: maist.Kai Kivijärvi, varatuom. Lauri K.J. Tukiainen, arkkiatri Arvo Ylppö, prof.C-E. Räihä, prof. Niilo Hallman.
11 § Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa taas arpa.
Nimenkirjoitus
12 § Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
13 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on ennen helmikuun 15 päivää jätettävä asiakirjoineen tilintarkastajille, joiden on toimitettava kertomuksensa niistä ja säätiön hallinnon tarkastuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään seuranneen maaliskuun 15 päivänä.
14 § Hallituksen asiana on vuosittain ennen toukokuun loppua toimittaa oikeusministeriölle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen,tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.
15 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi ja säätiön lakkauttamiseksi on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä perättäisessä hallintoneuvoston kokouksessa ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/5 annetuista äänistä.
Muutetut säännöt tulevat noudatettaviksi vain, jos oikeusministeriö on vahvistanut sääntöjen muuttamisen.
16 § Jos säätiö syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, määrää viimeinen hallintoneuvosto, mihin säätiön alkuperäistä tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen säätiön omaisuus on käytettävä.
Säätiön lakkaaminen tulee voimaan vain siinä tapauksessa, että oikeusministeriö antaa siihen suostumuksensa.
Patentti ja rekisterihallitus
Säätiörekisteri
vahvistettu 7.5.2002